PF combate em MG associação criminosa e lavagem de dinheiro do contrabando de cigarros

A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (13), oito mandados de busca e apreensão e cinco mandados de sequestro de bens e valores em crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros.

As investigações começaram em dezembro de 2020 após levantamentos policiais indicarem a atuação articulada de um grupo criminoso voltada para a distribuição de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Em novembro do ano passado, foi deflagrada a Operação Kapnos que possibilitou desvendar a ligação entre os distribuidores e os envolvidos nos crimes citados. Os investigados, que possuem a base na cidade de Janaúba, fornecem cigarros para diversos clientes no Norte de Minas Gerais e Sul da Bahia.

Os trabalhos policiais de análise de dados bancários e telemáticos demonstraram que o grupo movimentou milhões de reais em poucos anos, apresentou crescimento patrimonial não justificado. Eles mantinham relações financeiras recorrentes com outras pessoas as quais possuem registros policiais de envolvimento com o contrabando de cigarros.

O grupo também se utilizava de interpostas pessoas para movimentação patrimonial e financeira oriunda do crime de contrabando.

Os investigados, em face dos quais foram cumpridas as medidas de busca e apreensão e sequestro de bens, estão sendo indiciados nesta data pelos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somadas chegam a 18 anos de reclusão.

Estudos de segurança pública tem revelado que grandes organizações criminosas têm expandido suas atividades ilícitas para o contrabando de cigarros, de forma que combater esse tipo de crime representa mais uma ação de repressão ao crime organizado. As informações são da Assessoria de Comunicação Social Delegacia Regional de Polícia Federal em Montes Claros.