PF investiga crimes de lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros em SP

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A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (7/4) a “Operação Greeening”, para investigar crimes de lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros, em São José do Rio Preto/SP.

Aproximadamente 20 policiais federais estão cumprindo 4 Mandados de Busca e Apreensão, todos em São José do Rio Preto/SP. Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara da Justiça Federal de São Paulo, que também decretou a quebra de sigilo bancário dos investigados.

O principal investigado é responsável pela prática reiterada do crime de contrabando de cigarros e já foi preso duas vezes por esse crime. A PF constatou que, com o dinheiro obtido de forma ilícita, foram adquiridos diversos bens de valor relevante, especialmente imóveis, os quais eram registrados em nome de pessoas interpostas, vulgo “laranjas”, a fim de dar aparência de legalidade a tal patrimônio, o que configura a prática de “lavagem de dinheiro”.

Com a deflagração da operação, serão apreendidos valores e documentos, mídias, equipamentos de informática e telefones, que que serão analisados pela PF.

As penas máximas para os crimes de lavagem de dinheiro e contrabando são, respectivamente, 10 anos e 5 anos de reclusão.

A investigação foi batizada de “Greening”, em alusão ao nome de uma doença causada por uma bactéria que extermina os citros, tratando-se de referência à utilização de “laranjas” – (interpostas pessoas) – para ocultação de bens oriundos do crime antecedente (contrabando de cigarros) praticados pelos investigados. Com informações da Assessoria de Comunicação Social da Delegacia Polícia Federal em São José do Rio Preto/SP.

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